Росфинмониторинг, как и другие надзорные органы, отменил проведение проверок соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма соответствующими организациями.
Тем не менее 21 мая 2020 года на сайте Росфинмониторинга размещено информационное сообщение, которым напоминается, что в условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжает осуществлять дистанционный мониторинг деятельности и доведение информации соответствующей информации с использованием возможностей Личного кабинета. Поэтому не забывайте проверять свой Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга - каждый индивидуальный аудитор и аудиторская организация обязаны быть зарегистрированы в Личном кабинете
Отмечается, что возобновление проверок последует с 2021 года, и при их проведении будут учитываться соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.
Наверх
